A Polícia Federal recebeu nesta sexta-feira, dia 4 de setembro, um homem extraditado da Espanha que é alvo da Operação Xeque-Mate. Ele é investigado por integrar o alto comando de uma facção criminosa que teria movimentado mais de R$ 122 milhões num esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas.

O suspeito foi localizado e preso pela Polícia Nacional da Espanha após ter o nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, conhecida como Red Notice. Depois de concluído o processo de extradição, ele foi entregue às autoridades brasileiras e está preso no sistema prisional do Amazonas, à disposição da Justiça.

A Operação Xeque-Mate foi deflagrada em outubro de 2025 pela Polícia Federal junto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas, a Ficco-AM. O objetivo era atingir o núcleo central de comando de uma das facções mais poderosas do estado. A ação foi desdobramento das Operações Torre 1, 2, 3 e 4.

Segundo as investigações, o grupo criou uma estrutura financeira com aparência legal, usando fintechs, empresas de fachada e aplicativos de pagamento pra misturar transações reais com ilícitas e dificultar o rastreamento do dinheiro. Parte dos recursos era convertida em criptoativos e enviada principalmente pra Colômbia, como pagamento a fornecedores internacionais de drogas.

Um dos chefes do grupo usava uma identidade falsa na Colômbia e comandava as atividades à distância, emitindo ordens aos integrantes da organização. Na época da operação, foram cumpridos cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em Manaus e no Guarujá, além de determinação judicial para bloqueio de bens.