A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (3/7) a Operação Faces Expostas, com o objetivo de desmontar um grupo suspeito de cometer estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, além de falsificar documentos, lavar dinheiro e agir de forma organizada como associação criminosa.

De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam documentos de identidade falsos para abrir sete contas bancárias. Quatro delas foram abertas na própria Caixa: três em agências de Maceió (AL) e uma em Nazaré da Mata (PE). As outras três foram abertas em bancos digitais.

A partir dessas contas, o grupo contratava serviços de crédito e transferia os valores para outras contas também fraudulentas, com o objetivo de esconder a origem ilícita do dinheiro — prática conhecida como lavagem de dinheiro.

A operação cumpriu sete mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão nos municípios de Maceió e Rio Largo, em Alagoas. Todos os mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Dos sete de prisão, três foram executados, e as diligências seguem para localizar os demais investigados.

Em um dos locais vasculhados, os policiais encontraram materiais usados para falsificar documentos, como espelhos em branco, produtos químicos e impressoras — o suficiente para a PF caracterizar o local como um laboratório de fraudes. Também foi determinado o sequestro de bens para tentar ressarcir o prejuízo causado ao erário.

Os suspeitos foram indiciados pelos crimes de estelionato majorado contra a Caixa Econômica Federal, falsificação de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.