O Ministério Público Federal realizou, na manhã desta sexta-feira (28), uma operação contra a NSX Brasil, empresa dona da Betnacional. A investigação apura crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Segundo o MPF, o grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente no ano de 2025.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa, na Paraíba, Recife, em Pernambuco, e São Paulo. A ação é conduzida pelo Gaeco, o grupo do MPF especializado em combate ao crime organizado, com apoio da Receita Federal.

As investigações apontam que os suspeitos teriam criado uma empresa de fachada em Curaçao para dar a impressão de que as operações aconteciam fora do Brasil, antes da regulamentação das bets no país. Mas o MPF indica que empresas nacionais do próprio grupo eram as verdadeiras responsáveis pela operação no Brasil.

Parte dos recursos teria sido enviada ao exterior e retornado disfarçada como pagamento por prestação de serviços. Também foram identificados indícios do uso de contas em fintechs para dificultar o rastreamento do dinheiro e esconder quem recebia os valores. As suspeitas cobrem períodos anteriores e posteriores à regulamentação das apostas de quota fixa no Brasil. O MPF aponta ainda possível declaração de despesas fictícias ao Fisco para reduzir tributos a partir de 2025.

A NSX Brasil confirmou a diligência no escritório de Recife, afirmou que colaborará com as autoridades e disse que atua em conformidade com a legislação, seguindo padrões do grupo Flutter Entertainment, listado na Bolsa de Nova York.